Beleggers bij het Turkse cryptocurrency-bureau Thodex waren verbaasd toen ze plotseling van het bureau kwamen dat alle transacties vanaf 21 april vier of vijf dagen gesloten waren – vanwege de verkoop.
Tot die tijd handelde Thodex meerdere miljarden kronen cryptocurrencies per dag.
Gebruikers die geen geld mochten opnemen of geen toegang tot hun account mochten krijgen, begonnen op Twitter om informatie te vragen. Toen begon de sneeuwbal te rollen. 390.000 Turken begonnen met hun investeringen in het bureau, uit angst voor fraude.
Ren de dag voor sluitingstijd
De oprichter van Thodex is Farouk Fatih Ozer. Toen de politie actie ondernam tegen Thodex, werden 68 mensen gearresteerd, maar Ozer verdronk in de grond, aldus het staatspersbureau. Anatolië.
Met hem verdween $ 108 miljoen, of bijna 900 miljoen NOK, aan investeerdersgeld.
Ozer was de dag voordat de deal werd gesloten, naar Tirana, Albanië gereisd. Uit het onderzoek bleek dat hij daar op vier adressen verbleef, maar verdween voordat de politie hem naar elke locatie opspoorde.
Losgeslagen
Twee weken later was Ozer nog steeds op vrije voeten. Nog steeds met 900 miljoen in de zogenaamde “koude portemonnee” – een computer die geen verbinding maakt met internet.
Ozer’s broer en zus behoorden tot zes andere arrestaties in de zaak, zei hij Anatolië.
De Turkse politie denkt dat het netwerk rond Özer wordt aangescherpt. Ze denken dat hij waarschijnlijk nog steeds in Albanië is, maar ergens op de Balkan zal vluchten, hetzij in Macedonië, Montenegro, Kosovo, Bosnië en Herzegovina of Griekenland.
Bovendien bestaat de mogelijkheid dat hij per speedboot naar Italië kan ontsnappen.
Ozer wordt gezocht via Interpol, waardoor het hem onmogelijk wordt om legaal de grens over te steken. Daarna wordt het direct teruggestuurd naar Turkije.
Turkse media meldden dat Ozer mogelijk samenwerkt met de maffia om geld te verdienen met de cryptocurrency.
De omloopsnelheid is miljarden
Het Turkse bureau voor economische criminaliteit MASAK heeft de accounts van Thodex geblokkeerd. Ook is er een verbod ingesteld op het gebruik van cryptocurrency als betaalmiddel. Nieuws dat tijdelijk heeft bijgedragen aan de drastische daling van de waarde van Bitcoin eind april.
Veel Turken zetten hun spaargeld in cryptocurrencies om zichzelf te beschermen tegen inflatie en een zwakke Turkse lira.
Thodex verhandelde de cryptocurrency voor $ 538 miljoen de dag voordat alles instortte. Dit komt overeen met 5,5 miljard Noorse kronen.
Hij verwerpt de beschuldigingen
Het bedrijf beweert dat internationale investeerders geïnteresseerd waren om in het bedrijf te kopen en dat het doel van Ozers reis naar Albanië was om deze investeerders te ontmoeten.
Agence France-Presse sprak met de advocaat van Thodex. Hij beweert dat hij de verblijfplaats van Ozer niet weet, maar hij zal terugkeren naar Turkije als alle klanten hun geld terugkrijgen, zei hij. Newsweek.
De advocaat beweert dat het bedrijf financiële problemen had en gaf aan dat Ozer het land moest verlaten vanwege uitputting.
Thodex is niet het grootste cryptocurrency-bureau in Turkije, maar de populariteit is gegroeid, grotendeels dankzij Özer en zijn aanwezigheid op sociale media.
“Freelance twitter buff. Typical coffee advocate. Reader. Subtly charming entrepreneur. Student. Introvert. Zombie geek.”
More Stories
Reuters: De twee beklaagden bekennen schuld – VG
Louis Vuitton-eigenaar en Russische oligarch onderzocht in Parijs – E24
Beven: – We zien geen einde